亿利洁能: 亿利洁能独立董事关于对公司聘任高级管理人员的独立意见

        亿利洁能股份有限公司独立董事

      关于对公司聘任高级管理人员的独立意见

  我们作为亿利洁能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公

(资料图片仅供参考)

司法》、

   《证券法》、

        《上海证券交易所股票上市规则》、

                       《公司章程》及《公司独立

董事实施细则》等有关规定，本着认真负责的态度，对公司第九届董事会第一次

会议《关于聘任公司总经理的议案》、

                《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关

于聘任副总经理、财务总监的议案》进行审议，对董事会决定聘任的高级管理人

员侯菁慧女士、姜勇先生、张永春先生、张艳梅女士的情况进行了核查，认为：

  在本次董事会聘任高级管理人员过程中，聘任程序符合《公司法》、

                               《证券法》

等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅相关人员的个人简历及相

关资料，认为上述高级管理人员符合有关法律、法规及规范性文件规定的任职资

格，聘任人员具备了与其行使职权相适应的任职条件，未发现有《公司法》第

及被证券交易所宣布为不适当人选的情况。我们同意董事会聘任以上管理人员的

决议。

                          亿利洁能股份有限公司

                    独立董事：王方明、王进、李星国

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